Hatalmas fogás: lekapcsolták az adócsaló bűnbandát
A MERKUR bevetési egység sikeres volt. Elfogták a milliárdot elmaró adócsalókat.
Egyszerre 28 helyen csaptak le arra az adócsaló csoportra, amely már régóta a NAV központi célpontjaként tetszelgett. A csalás feje, az a számlagyáros férfi volt, aki a 2000-es évek közepén amatőr ügető bajnoki címet nyert. A csoport bűnlajstroma véges, de milliárdokról beszélünk.
Több lehet, mint egy milliárd
A szervezet egy számlagyárként funkcionáló céghálózatot működtetett azért, hogy az általuk biztosított fiktív számlákkal a bűnszervezet irányítójának cége az ÁFÁ-t csökkenthesse. A fiktív számlák a hulladékbizniszhez köthetően születtek meg. A bűnözői csoport három vezetője a megbeszélteknek megfelelően, megosztva irányították embereiket. Az elkövetők között voltak, akik banki tapasztalattal rendelkeztek, akik adminisztrációs feladatot ellátó szakemberek voltak, de volt olyan is, aki cégeket vezetett.
A pénzügyi nyomozók ingatlanokat, versenylovakat, luxusautókat és egyéb ingóságokat foglaltak le az elkövetők elől. Tizenkilenc gyanúsítottat hallgattak ki az ügyben. Azt egyelőre nem tudni, hogy mekkora büntetés várható az elkövetőkre, de a károkozás milliárdos nagyságrendekben mérhető.
