Kiderült a calabriai maffia magyar titka: Drogpénzt akartak kripotvalutába fektetni Budapesten
Öt európai fővároson át mosta a drogból származó pénzt a calabriai maffia. Ezek egyike Budapest ahol, egy ománi miniszter-helyettest is átvert a ’Ndragheta 800 millió forintnyi euróval.
Forrás: ITALIAN-CARABINIERI-PRESS-OFFICE
Az olasz drogmaffia, a ’Ndrangheta 2017-ben úgy döntött, hogy szakít addigi hagyományaival és egy merőben új, rendkívül kifinomult üzleti modell szerint utaztatja drogbevételeit Európa-szerte, hogy végül a számlák tengerében követhetetlenné váljon a pénz útja.
A drogbevételekből származó eurómilliók megjárták Dániát, Angliát, Ciprust, Franciaországot és Magyarországot is, majd különböző gazdasági társaságokban landoltak, amik élére strómanokat ültettek. Ezzel, pontosabban a pénzmosás gyanújával került őrizetbe az a pesti sztárügyvédnő is, aki az olasz ügyészek szerint a maffia pénzét tisztázta Budapesten. A jogásznő és pesti, exkluzív irodája 2018-ban került a nyomozók látókörébe.
Az, hogy az ügyvédnő tudott-e ismerősei bűnös üzelmeiről, egyelőre nem bizonyított, mint ahogy az sem, hogy bűncselekményt követett volna el. Olasz lapinformációk szerint azok után tartóztatták le, hogy az ügyfelei vele folytatott telefonbeszélgetéseit módszeresen lehallgatták.
A calabriaiaknak nagyívű tervei voltak Magyarországon. Az ide érkező pénzeket főként ingatlanokkal foglalkozó cégekbe kívánták fektetni, de terveik között szerepelt, hogy egy kriptovalutákkal üzletelő pénzintézetbe is bevásárolják magukat.
Az ingatlanok piaca csábította Budapestre Omán egyik miniszter-helyettesét is, aki egy ilyen vállalkozás 30 százalékos tulajdoni hányadának reményében mintegy 800 millió forintnyi eurót utalt át megbízóinak, akikről nem sejtette, hogy a maffia emberei.
A pénz természetesen eltűnt, ám a kormánytag nem tett feljelentést, így ezt az ügyet egyelőre nem tudják az olasz ügyészek vád tárgyává tenni.
A pénz útját egy könyvelő felügyelte, aki Milánóból mozgatta a szálakat és neve két másik nyomozásban is feltűnik. A feltételezések szerint ő lehetett a kapocs a bűnszervezet Sant’Onofrióban található központja és a budapesti ügyvédnő között.
Az ügyben 25 ember ellen nyomoznak, közülük nyolcan ülnek előzetesben. Az ügy másik magyar érintettje egy 54 éves, Milánóban élő asszony, aki egy, a pesti ügyvéd irodájába bejegyzett céget vezet.
Ez a vállalkozás rendelkezik azzal a luxus jachttal, amit végül Vibo Valentia kikötőjében foglalt le az olasz rendőrség azzal a gyanúval, hogy az valójában a maffia pénzéből származik. A cég vagyonát zár alá vették, a nőt pedig a nyomozás időszakára eltiltották a cégvezetői jogok gyakorlásától
